Тест ПОД/ФТ
1. Периодичность прохождения обучения (в форме повышения квалификации) в области ПОД\ФТ:
2. Идентификация клиента производится по форме:
3. Срок предоставления товароведом-оценщиком СДЛу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю:
4. Срок проведения вводного инструктажа в области ПОД/ФТ:
5. Идентификация клиента производится:
6. Операции с денежными средствами и имуществом при помещении драгоценных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий в ломбард на какую сумму подлежат обязательному контролю:
7. Какие степени уровня риска бывают?
8. Комплексный документ, регламентирующий деятельность ломбарда по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержащих описание мер в процедур осуществления внутреннего контроля называется:
9. Физическое лицо, которое владеет клиентом юридическим или физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента это:
10. Какой документ определяет основные принципы и меры в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:
Спонсор плагина: Тесты для девочек