Тест ПОД/ФТ

1. Срок предоставления товароведом-оценщиком СДЛу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю:

2. Идентификация клиента производится по форме:

3. Периодичность прохождения обучения (в форме повышения квалификации) в области ПОД\ФТ:

4. Операции с денежными средствами и имуществом при помещении драгоценных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий в ломбард на какую сумму подлежат обязательному контролю:

5. Срок проведения вводного инструктажа в области ПОД/ФТ:

6. Комплексный документ, регламентирующий деятельность ломбарда по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержащих описание мер в процедур осуществления внутреннего контроля называется:

7. Какой документ определяет основные принципы и меры в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

8. Физическое лицо, которое владеет клиентом юридическим или физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента это:

9. Идентификация клиента производится:

10. Какие степени уровня риска бывают?