Тест ПОД/ФТ

1. Периодичность прохождения обучения (в форме повышения квалификации) в области ПОД\ФТ:
2. Идентификация клиента производится по форме:
3. Срок предоставления товароведом-оценщиком СДЛу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю:
4. Идентификация клиента производится:
5. Комплексный документ, регламентирующий деятельность ломбарда по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержащих описание мер в процедур осуществления внутреннего контроля называется:
6. Какой документ определяет основные принципы и меры в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:
7. Физическое лицо, которое владеет клиентом юридическим или физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента это:
8. Срок проведения вводного инструктажа в области ПОД/ФТ:
9. Операции с денежными средствами и имуществом при помещении драгоценных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий в ломбард на какую сумму подлежат обязательному контролю:
10. Какие степени уровня риска бывают?