Тест к курсу «Идентификация клиентов»

1. Основной документ резидентов РФ для лиц без гражданства?
2. Какие документы нужны для идентификации клиента иностранного гражданина?
3. Может ли быть иностранный гражданин резидентом РФ?
4. Согласно ПВК термин Идентификация клиента — это?
5. Резидент ( По валютному законодательству 173-ФЗ) — это?
6. При степени уровня риска клиента «высокий « или «критичный» какие дополнительные сведения о клиенте заполняются в анкете?
7. Бенефициарным владельцем физического лица считается?
8. Установите уровень риска клиенту с паспортом РФ и временной регистрацией в Краснодарском крае ?
9. Установите уровень риска иностранному гражданину, прибывающему на территории РФ на основании миграционной карты и листка прибытия 190 дней?
10. Какие документы удостоверяют личность гражданина РФ на территории РФ?