Тест к курсу «Идентификация клиентов»

1. Может ли быть иностранный гражданин резидентом РФ?
2. Согласно ПВК термин Идентификация клиента — это?
3. При степени уровня риска клиента «высокий « или «критичный» какие дополнительные сведения о клиенте заполняются в анкете?
4. Установите уровень риска клиенту с паспортом РФ и временной регистрацией в Краснодарском крае ?
5. Какие документы удостоверяют личность гражданина РФ на территории РФ?
6. Бенефициарным владельцем физического лица считается?
7. Какие документы нужны для идентификации клиента иностранного гражданина?
8. Основной документ резидентов РФ для лиц без гражданства?
9. Резидент ( По валютному законодательству 173-ФЗ) — это?
10. Установите уровень риска иностранному гражданину, прибывающему на территории РФ на основании миграционной карты и листка прибытия 190 дней?