Тест к курсу «Идентификация клиентов»

1. Согласно ПВК термин Идентификация клиента — это?
2. Какие документы удостоверяют личность гражданина РФ на территории РФ?
3. Резидент ( По валютному законодательству 173-ФЗ) — это?
4. При степени уровня риска клиента «высокий « или «критичный» какие дополнительные сведения о клиенте заполняются в анкете?
5. Установите уровень риска иностранному гражданину, прибывающему на территории РФ на основании миграционной карты и листка прибытия 190 дней?
6. Установите уровень риска клиенту с паспортом РФ и временной регистрацией в Краснодарском крае ?
7. Бенефициарным владельцем физического лица считается?
8. Какие документы нужны для идентификации клиента иностранного гражданина?
9. Основной документ резидентов РФ для лиц без гражданства?
10. Может ли быть иностранный гражданин резидентом РФ?